Блог Пространства комплаенс

Депутаты готовят законопроект

Депутаты готовят законопроект, по которому у банков появится реестр дропперов. Он станет частью антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (KYC). Эксперты сомневаются в практической ценности реестра. Они отмечают высокие риски изоляции от банковских услуг граждан в случае занесения их, в том числе ошибочно, в список дропперов и считают необходимым сразу продумать механизм реабилитации.

https://www.kommersant.ru/amp/5131296

Новости